Deutsche Bank 2019 Ağustos’unda da yabancı ülkelerde iş yapmak amacıyla yolsuzluk yapmak ve bu ülkelerdeki devlet yetkililerinin akrabalarını işe almak gibi suçlamalar sebebiyle 16.2 milyon dolar Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu cezası almayı kabul etmişti.

Bankanın avukatları New York’ta federal bir mahkemede görülen duruşmaya tele-konferans yoluyla katılarak, olası suçlamalarla karşı karşıya kalmamak amacıyla haklarından feragat ettiklerini açıkladı.

Brooklyn’deki federal savcılar dava dosyasında yer alan diğer ülkelerin isimlerini açıklamazken, Deutsche Bank sözcüsü Dan Hunter davanın ayrıntıları hakkında yorum yapmayı reddetti. Sözcü Hunter, Deutsche Bank’ın giriştiği eylemlerdeki sorumluluğunu üstlenerek federal makamlarla işbirliği yapmasının “kurumun şeffaflığının bir göstergesi” olduğunu dile getirdi.

Davanın Trump’ın görev süresinin dolmasına günler kala kapanması dikkat çekti

Mahkeme kararının, yıllardır inceleme altında olan Alman bankasının uzun zamandır kişisel iş ilişkisinde olan ABD Başkanı Donald Trump’ın görev süresinin son günlerinde gelmesi ise dikkati çekti.

Deutsche Bank’ın 2019 Ağustos’unda karıştığı skandaldaki suç dosyasında, Rusya ve Çin’de gibi ülkelerin isimleri de geçiyordu.

2015’te 258 milyon, 2020 Temmuz’unda 150 milyon dolar ceza ödemişti

New York Finansal Hizmetler Departmanı Temmuz 2020’de, Alman Deutsche Bank’a kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein’in şüpheli para transferlerini tespit edemediği gerekçesiyle 150 milyon dolar ceza kesmişti.

Deutsche Bank, 2015’te de ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları ihlal ettiği suçlaması sonrası 258 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etmiş, şirketin ABD uzantısında o dönemin flaş isimlerinden İranlı iş insanı Reza Sarraf için 29 milyon dolarlık bir para transferi gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

ABD Hazinesi’ne bağlı istihbarat birimi Mali Suçları Uygulama Ağı’na (FinCEN) sunulan Şüpheli Eylem Bildirimi (SAR) raporlarına göre HSBC, JP Morgan, Barclays, Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası, Standard Chartered gibi birçok uluslararsı bankacılık kuruluşu, toplamı 2 trilyon doları aşan şüpheli fon transferine karıştı.

Kaynak : EURONEWS

Deutsche Bank AG, ABD’ye 100 milyon dolar ödeyerek rüşvet davasını kapattı yazısı ilk önce GAZETEM üzerinde ortaya çıktı.

Şirketler bu harcamaları gider olarak gösterip ödedikleri gelir vergisini azaltabiliyordu.

Vergi cenneti namından kurtulmak isteyen İsviçre’de yeni uygulama 2022’de yürürlüğe girecek.

Ülkede kamu görevlilerine ödenen rüşvetler halihazırda vergiden düşülemiyordu.

İsviçre’de rüşvet 2015 yılında yasaklanmıştı.

Hükümet vergi yasasını ceza yasasıyla uyumlu hale getirdiklerini söyledi.

Bu uygulamanın sonlanması için yıllardır çağrılar yapılıyordu.

1996’da OECD ülkelerinin yarısı, diğer ülkelerde kamu görevlilerine verilen rüşvetlerin vergiden düşürülmesine izin veriyordu.

Bunlar arasında Almanya, Fransa, Avustralya, Yeni Zelanda ve İsviçre de vardı.

Bu ülkelerdeki şirketler, bazı ülkelerde iş yapabilmek için rüşvet vermek zorunda kaldıklarını söylüyordu.

Yıllar içinde ülkelerin rüşvet pratikleri değiştikçe OECD rüşvetçilik ve kara para aklama konusunda daha sıkı kurallar için baskı yaptı.

İsviçre 2001 yılında kamu çalışanlarına yönelik rüşvetin vergiden düşülmesini engelledi.

Şirketlerin bireylere rüşvet vermesi de 2015’te suç ilan edildi.

Avrupa Birliği İsviçre’yi geçen yıla kadar vergi cenneti ülkeler listesinde tutuyordu.

İSVİÇRE’DE ŞİRKETLER ÖDEDİKLERİ RÜŞVETLERİ GİDER OLARAK GÖSTEREMİYECEK yazısı ilk önce GAZETEM üzerinde ortaya çıktı.